SISTEMA DE AUTOCONTROL Y GESTIÓN DEL RIESGO INTEGRAL DE LAVADO
DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE LA
PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA (LA/FT/FPADM) DE
AKITA MOTOS S.A.
AKITA MOTOS S.A. (en adelante AKITA MOTOS) tiene como política para la gestión del
riesgo de LA/FT/FPADM una serie de medidas y procedimientos para prevenir que la
empresa sea utilizada, directa o indirectamente, para la realización de actividades ilícitas o
su financiación.
Esta política se desarrolla a través del Manual SAGRILAFT, la cual establece que AKITA
MOTOS debe, como mínimo: (i) identificar y validar la identidad de sus asociados, clientes,
usuarios, contratistas y asociados de negocio, (ii) conocer al beneficiario final, (iii) entender
los negocios, contratos y operaciones de sus asociados de negocio, y (iv) efectuar un
monitoreo transaccional, con el fin detectar operaciones o actividades que se salgan del
comportamiento normal para gestionar su riesgo.
AKITA MOTOS tiene procedimientos para conocer a sus clientes, usuarios, proveedores,
empleados y demás asociados de negocio mediante la obtención, registro y verificación de
su información. Así mismo, tiene mecanismos para la actualización periódica de tales datos.
La “Debida Diligencia” es el elemento fundamental para el desarrollo de la presente política.
AKITA MOTOS cuenta con procedimientos de debida diligencia para sus clientes, usuarios,
proveedores, empleados, accionistas y demás asociados de negocio con el fin de proteger los
intereses, negocios, contratos y operaciones de la empresa.
AKITA MOTOS cuenta con un procedimiento de debida diligencia para las relaciones,
directas o indirectas, con Personas Expuestas Políticamente (PEP). Así mismo, AKITA
MOTOS realiza un proceso de debida diligencia intensificada para aquellos clientes,
proveedores, empleados, productos, canales, jurisdicciones y demás asociados de negocio
que considere de mayor riesgo, acorde con la normatividad vigente.
De acuerdo con las características del negocio y las operaciones de AKITA MOTOS con sus
asociados de negocio, no se realizan operaciones con dinero en efectivo derivadas de sus
transacciones comerciales.AKITA MOTOS reporta ante la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero) todas las
operaciones que determine como sospechosas, sin perjuicio de poner en conocimiento de
las autoridades competentes otras situaciones que conozca dentro del desarrollo normal
del negocio. Además, se reporta en forma inmediata a la UIAF y autoridades competentes
cualquier vínculo que se identifique con aquellos asociados de negocio que aparezcan en
las listas vinculantes para Colombia y a nivel internacional.
AKITA MOTOS conserva todos los documentos relacionados con el funcionamiento del
SAGRILAFT por un término no menor de diez (10) años, acorde con las normas legales en la
materia.
Finalmente, AKITA MOTOS cuenta un gobierno corporativo y una Junta Directiva
comprometida con la prevención y control del riesgo de LA/FT/FPADM, apoyado con la
designación de un oficial de cumplimiento, quien vela por el efectivo, eficiente y oportuno
funcionamiento del SAGRILAFT.
Política aprobada por la Junta Directiva de AKITA MOTOS S.A., mediante Acta de Junta
Directiva No. 11 de septiembre 06 de 2.023.